La compañía, Vermont Bunkering, sus directores Poh Fu Tek y Koh Seng Lee, y el ex gerente de búnker Lee Kok Leong, fueron acusados el 16 de noviembre de 2017, según la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas de Singapur (CPIB).
CPIB dijo que la compañía estaba infringiendo los delitos de confianza en virtud del Código Penal, incluidos 150 cargos de participar en una conspiración para engañar a los clientes mediante el envío de facturas que indican que se había entregado una mayor cantidad de combustible marino, así como un cargo de participar en un conspiración para cometer un abuso criminal de confianza al malversar deshonestamente aproximadamente 250 toneladas métricas de fueloil marino confiado a Vermont Bunkering.
CPIB informó que, a través de supuestas transacciones fraudulentas, Vermont Bunkering había inducido a sus clientes a realizar pagos en exceso por un total de más de USD 8 millones.
Además, Vermont Bunkering y Poh Fu Tek fueron acusados de 18 cargos de incitación al involucrarse en una conspiración para disfrazar propiedad que representa beneficios de conducta criminal. Esto se hizo usando facturas que pretendían falsamente que se habían vendido varias cantidades de fueloil a Vermont Bunkering.
En relación con este caso, Lee Kok Leong, junto con ex oficiales de carga de Vermont Bunkering Lee Peck Yong y Loh Cheok San, fueron acusados ante un tribunal el 10 de octubre de 2017 con un cargo de conspiración criminal para cometer fraude al engañar a Vermont Bunkering para que pague incluso mayores comisiones que la suma que se utiliza para facilitar las transacciones ilegales de compra de combustible de combustible marino.
CPIB dijo que esta era la primera vez que una empresa sería procesada por delitos en virtud de la ley. Si es declarado culpable, una persona enfrenta una multa máxima de USD 500,000, o hasta 10 años de prisión, o ambas, mientras que una empresa enfrenta una multa de hasta USD 1 millón.
La Autoridad Marítima y Portuaria (MPA) de Singapur revocó las licencias de los concesionarios de búnker y de los operadores de embarcaciones de búnker de Vermont Bunkering a fines de abril de 2016.
Los controles de MPA realizados en la empresa en 2016 revelaron discrepancias y declaraciones erróneas en los registros mantenidos a bordo de los buques cisterna. También hubo incidencias separadas de transferencias de bunkers entre buques cisterna que se llevaron a cabo sin la aprobación del MPA.
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